56家非法公司被国家银行列入黑名单

马来西亚国家银行(Bank Negara Malaysia)会不定时的更新非法公司黑名单。在国家银行黑名单中包含非法集资公司、非法外汇公司或非法传销诈骗公司。列入黑名单的公司都是曾经涉及过金钱诈骗,非法集资,未经国家批准等等。



以下为56家被国家银行列入黑名单的投资或传销公司:

1)云数贸 (金字塔传销,原始股诈骗集团)

2)圆梦集团(金字塔传销,非法集资诈骗集团)

3)Mbi , Mface (虚拟币,非法集资)

4)World Ventures (金字塔旅游传销)

5)南宁投资诈骗 (金字塔骗局)

6)Boss Venture (非法集资)

7)Ufun Utoken (虚拟币,非法集资)

8)必赢集团bwin (老鼠会,非法集资诈骗集团)

9)Fusion Excel International 神奇火山石 (原始股诈骗)

10)刮刮乐集团 (诈骗集团)

11)Asian Bitcoin (虚拟币交易)

12)Genneva ( 金玉华黄金骗案)

13)Mc Ocean (非法集资)

14)Great Coin ( FORTREND INTERNATIONAL)无牌非法集资

15)Mega Wisdom (无牌非法集资诈骗集团)

16)Mu Club (香港lucky 2 u ) (无牌非法集资诈骗集团)

17)马来西亚MC 天使基金 (money game )金字塔非法集资

18)RCFX Forex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资

19)GPLF (Global peace loving family) 非法集资诈骗

20)IBS Forex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资

21)M.O.P Forex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资

22)MAXIM TRADER ( illegal forex trading ) 非法外汇投资

23)IRONFX ( illegal forex trading ) 非法外汇投资

24)天鹰国际联盟 ( illegal forex trading ) 非法外汇投资

25) GSM 聚宝金融 ( illegal forex trading ) 非法外汇投资

26)T1FX FOREX ( illegal forex trading ) 非法外汇投资

27)BLACKLIST LOAN AGENCY ( 协助失格人士借贷骗局)

28)ACESSE MARKETING SDN BHD (广告点击老鼠会)

29)ASEAN PARADISE ( 非法集资诈骗)

30)MY AUNEW (快速致富非法集资诈骗集团)

31)PHYTO SCIENCE (快速致富老鼠会)

32)位址C INTERNATIONAL (非法集资诈骗集团)

33)Organo Gold Coffee (非法金字塔传销)

34)Island red coffe 红岛咖啡诈骗案(金字塔传销诈骗)

35)真善美 (标会诈骗集团)非法集资

36)Riway (快速致富传销)

37)Winalite Global 月朗国际 (快速致富传销)

38)1Whp ( 金字塔老鼠会)

39) winglab king saver 省电卡 (诈骗集团)

40) UMATRIN 优美庭 (非法集资)注册与商业性质不同

43)五军克拉币 K COIN (虚拟币诈骗盘)

44)龙珠果 (非法集资诈骗盘)

45)豪威拿督贩卖集团(南宁,印尼假拿督买卖)

46)赢讯通 (非法集资诈骗盘)

48)Alphawave ( 快速致富金字塔老鼠会)

49)沉香木 (诈骗集团)

50)Royale Gold Sdn Bhd (非法集资派息老鼠会)

51)Public Golden House (黄金诈骗公司)

52)Emgoldex (无牌黄金交易,非法集资派息)

53)BClifestyle (非法集资)

54)GEMCOIN USFIA (琥珀诈骗集团)

55)MIS 广告点击诈骗集团

56)Instaforex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资非法集资诈骗集团)

广告
Previous
Next Post »